前中国首富加州逃税18亿美元，将入狱465年

中国忠旺成立于1993年，总部位于中国辽宁省，是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。董事长刘忠田，有两个响亮的名号“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”。2009年4月，忠旺集团在香港上市时，刘忠田个人资产曾高达240亿，压过了王健林，加冕当年中国首富。

但是“树大招风”，麻烦找上了门。

北京时间8月23日，美国司法部发布文件，中国前首富、“中国忠旺控股有限公司”创始人刘忠田以及6家与其相关的南加州公司被认定走私铝材和洗钱罪名成立，逃税18亿美元，当事人最高量刑可达465年，成为美国司法史上最大的一起关税案。

这6家企业还被判与刘忠田共谋，通过在美国以虚假销售铝的方式来夸大“中国忠旺”的价值，欺骗全球投资者。

此次被定罪的这6家公司是2家铝制品厂和4家仓库
Perfectus aluminum公司，位于安大略（Ontario）；
Perfectus aluminum Acquisitions公司是Perfectus aluminum的子公司，成立于2014年，自2011年美国宣布对中国铝材征收反倾销税之后，他们将中国的铝材以非法方式运来美国；
Scuderia Development公司，在河滨县（Riverside）拥有一间仓库；
1001 Doubleday公司，在安大略拥有一间仓库；
Von Karman - Main Street公司，在尔湾（Irvine）拥有一间仓库；
10681 Production Avenue公司，在方坦纳（Fontana）拥有一间仓库。

检方指出这些公司相互关联，成立的罪名包括：1项共谋罪、9项电信欺诈罪和7项向海关提供虚假及欺诈性文件罪。其中名单上的前2家还被指控犯有7项跨国洗钱罪，洗钱金额达到数十亿美元。他们通过空壳公司向刘忠田控制的美国铝业洗钱，为他们的计划提供便利，这些资金随后被转移到中国忠旺和其他空壳公司，作为购买铝的款项。

起诉书中的其余四名被告没有在美国法庭上出庭，这4名被告人中除了57岁的刘忠田和中国忠旺控股有限公司，还有被检方认为是刘忠田密友，也是该案件的核心人物的62岁中国公民陈兆华（Zhaohua Chen，音译）、负责南加相关企业运营假扮“独立第三方”的60岁尔湾居民邵祥春（Xiangchun Shao，Johnson，音译）。

法官加里·克劳斯纳（Gary Klausner）已定于12月13日举行此案的量刑听证会，刘忠田最高量刑可达到465年。

不过刘忠田现在人在国内，他持有的只是美国绿卡，中国与美国也没有签署引渡协议，加上事关重大，料想美国的判决应该很难执行。

就在美国政府追税的同时，中国政府的税务稽查风暴已经来袭。

有这些境外收入未申报的高净值人士要注意了
情形1、收到海外公司的分红；情形2、未收到境外公司的分红，但境外公司有未分配的利润；情形3、个人在境外转让离岸公司股权；情形4、收到境外家族信托的收益；情形5、员工出售海外上市的股票；情形6、在海外领取工薪奖金。

存在侥幸心理的人，要注意了。

目前，中国税务机关有很多种途径来获得纳税人海外收入情况
1、  通过CRS信息交换；2、  通过税收协定和税收情报交换协定；3、  通过税收协定和税收情报交换协定；4、  公开信息渠道。

中国最富有的10%家庭，他们拥有的资产加起来，占到全社会总资产的47.5%。前20%家庭的资产加起来，占到社会总资产比例的63%。

打击高房价、房企三道红线、银行两道红线、集中供地、整顿学区房、发展租赁住房、房地产税也越来越近；

整治教育乱象，“双减”政策、打击课外培训、教育平权，就连网络游戏、电子烟等和教育沾边的也受到波及；

摁住无序扩张的资本，反垄断、医药集采、鼓励创新、大力发展硬科技……

站在目前的社会形势和经济形势面前，再来看过去发生的一些事情，似乎更有深意：未来，富人将会面临更多更高的税赋。